అమెరికాలో భారీ ట్యాక్స్ మోసం: నలుగురు భారత సంతతి అకౌంటెంట్లు దోషులుగా నిర్ధారణ

అమెరికాలో సంచలనం సృష్టించిన భారీ పన్ను మోసం కేసులో భారతీయ మూలాలున్న నలుగురు అకౌంటెంట్లు దోషులుగా తేలారు. టెక్సాస్ కేంద్రంగా సాగిన ఈ ఆర్థిక అక్రమాల్లో నిందితులు తమ నేరాన్ని అంగీకరించడంతో ఈ వ్యవహారం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశమైంది. వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించి ప్రభుత్వ ఖజానాకు కన్నం వేసిన ఈ ఉదంతం అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థలో కలకలం రేపింది.

నేరం వెనుక ఉన్న వ్యూహం.. ఎలా మోసం చేశారు?

ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితులుగా ఉన్న సుభాల సురేష్, మాథ్యూస్ చాకో, అనీష్ పిళ్లై, మౌ కుండు అనే నలుగురు అకౌంటెంట్లు అత్యంత ప్రణాళికాబద్ధంగా పన్ను ఎగవేతకు పాల్పడ్డారు. వీరి అకౌంటింగ్ సంస్థ ద్వారా క్లయింట్ల తరఫున పన్ను రిటర్నులు దాఖలు చేసే సమయంలో అక్రమాలకు తెరలేపారు. దర్యాప్తు సంస్థల నివేదికల ప్రకారం.. వీరు ప్రధానంగా మూడు పద్ధతుల్లో మోసాలకు పాల్పడ్డారు. క్లయింట్లు ఖర్చు చేయని మొత్తాలను కూడా వ్యాపార నష్టాలుగా లేదా అవసరమైన ఖర్చుల కింద చూపించడం... వాస్తవంగా జరిగిన ఖర్చులను రెండు.. మూడు రెట్లు అధికంగా నమోదు చేయడం ద్వారా ఆదాయాన్ని తక్కువగా చూపించారు. తప్పుడు లెక్కల ద్వారా ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన పన్నును తప్పించుకోవడమే కాకుండా.. తిరిగి ప్రభుత్వం నుంచే భారీ మొత్తంలో 'రీఫండ్' పొందేలా చేశారు.

ప్రభుత్వానికి భారీ నష్టం.. అధికారుల కఠిన చర్యలు

ఈ వ్యవహారం వల్ల అమెరికా ప్రభుత్వానికి కోట్లాది డాలర్ల పన్ను ఆదాయం గండి పడింది. అమెరికా అంతర్గత రెవెన్యూ విభాగం (ఐఆర్ఎస్) , ఫెడరల్ దర్యాప్తు ఏజెన్సీలు నిశితంగా పరిశీలించినప్పుడు.. వీరి క్లయింట్ల రిటర్నులలో అసాధారణమైన పోకడలు కనిపించాయి. అనుమానాస్పద లావాదేవీలు, అసంబద్ధమైన ఖర్చులు.. క్లయింట్ల ఆదాయానికి, వారు చూపిస్తున్న ఖర్చులకు పొంతన లేకపోవడంతో అసలు మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది.

దర్యాప్తు సంస్థలు సేకరించిన బలమైన సాక్ష్యాల ముందు నిందితులకు తప్పించుకునే మార్గం లేకపోయింది. దీంతో వారు కోర్టులో తమ తప్పును అంగీకరించారు. వృత్తిపరమైన బాధ్యతను విస్మరించి.. వ్యవస్థలోని లోపాలను సాకుగా తీసుకుని ఇలాంటి నేరాలకు పాల్పడటం తీవ్రమైన విషయమని న్యాయ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

నిపుణుల దుర్వినియోగం.. వ్యవస్థకు పెను ముప్పు

ఈ కేసు అమెరికాలో ఒక చర్చకు దారితీసింది. సాధారణ వ్యక్తులు తెలియక చేసే తప్పుల కంటే.. అకౌంటింగ్, ట్యాక్స్ చట్టాలపై పూర్తి అవగాహన ఉన్న నిపుణులు ఇలాంటి మోసాలకు పాల్పడటం అత్యంత ప్రమాదకరమని అధికారులు భావిస్తున్నారు. వీరు కేవలం ధనార్జనే ధ్యేయంగా తమ క్లయింట్లను కూడా ఈ అక్రమాల్లో భాగస్వాములను చేశారు. "పన్ను వ్యవస్థ అనేది ఒక దేశ ఆర్థిక పునాది. ఆ పునాదిని దెబ్బతీసేలా ప్రైవేట్ లాభం కోసం చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తే సహించే ప్రసక్తి లేదని" దర్యాప్తు అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

ఇటీవలి కాలంలో అమెరికాలో భారతీయ మూలాలున్న వ్యక్తులు ఇలాంటి 'వైట్ కాలర్' నేరాల్లో చిక్కుకోవడం పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ కేసులో నిందితులకు భారీ జరిమానాలతో పాటు దీర్ఘకాలిక జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది. శిక్షల నిర్ణయం త్వరలోనే వెలువడనుంది.

ఈ సంఘటన అకౌంటింగ్ రంగంలోని వారికి.. పన్ను చెల్లింపుదారులకు ఒక హెచ్చరికగా నిలిచింది. పన్ను రిటర్నుల విషయంలో అక్రమ మార్గాలను అనుసరిస్తే ఎంతటి వారైనా చట్టం ముందు దోషులుగా నిలబడక తప్పదని ఈ కేసు నిరూపించింది. మోసం ఎంత పకడ్బందీగా చేసినా, ఆధునిక డేటా అనలిటిక్స్ సాయంతో దర్యాప్తు సంస్థలు సులభంగా గుర్తిస్తున్నాయని ఈ ఉదంతం స్పష్టం చేస్తోంది.